ВЫЙДЕМ ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА? Во вторник президент Путин подписал Закон О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем

Однако применяться он станет не ранее февраля 2002 года.
Смысл закона - прежде всего политический. Из-за отсутствия
такого закона международная организация FATF, координирующая
борьбу с легализацией преступно нажитых денег, внесла Россию в
"черный список" неблагополучных стран. Теперь есть определенный
шанс, что на ближайшей сессии FATF в начале сентября Россию
наконец исключат из "черного списка", пребывание в котором очень
невыгодно с точки зрения привлечения инвестиций.
С практической же стороны принятие закона об отмывании вряд ли
будет иметь какие-либо серьезные последствия для отдельных
граждан и экономики в целом. Впрочем, от 50 до 200 граждан
изменения в своей жизни все же ощутят. Именно такое количество
сотрудников будет иметь специально созданный орган - Центр
финансового мониторинга (ЦФМ), которому и предстоит претворять в
жизнь положения закона.
Банки, страховые компании и другие финансовые учреждения будут
обязаны сообщать в ЦФМ обо всех подлежащих контролю операциях.
Это прежде всего денежные операции на сумму свыше 600 000 рублей,
или 20 000 долларов, имеющие хотя бы один из перечисленных в
законе подозрительных признаков. Например, единовременный обмен
валюты на сумму свыше 20 000 долларов, покупка ценных бумаг за
наличные на такую же сумму и т.д. Трудно представить находящееся
в здравом уме лицо, которое после выхода данного закона не
разобьет свои крупные сделки на несколько мелких.
Словом, новоиспеченное учреждение - ЦФМ, скорее всего,
окажется без напряженной работы. При этом "пособие по
безработице" для сотрудников ЦФМ (то бишь предусмотренные на его
создание бюджетные средства) составит несколько миллионов
долларов.
Александр ДЬЯЧЕНКО.




08-08-2001, Труд