Twg получала доходы законно

Согласно заявлению государственной прокуратуры Дюссельдорфа
международная компания Trans-World Group, широко оперировавшая на
международном и российском рынках металлов, не занималась
противоправной деятельностью. Это заявление стало результатом
более чем полугодичного расследования германских властей,
заподозривших TWG в отмывании денег в ряде крупнейших немецких
банков.
Напомним, что в начале года немецкая пресса инкриминировала
Trans-World отмывание 15 млрд. марок в ряде германских банков, в
частности, в Westdeutche Landesbank. Недавно прокурор
Дюссельдорфа Стефан Транк заявил, что расследование в отношении
TWG было завершено в августе и установило, что средства
Trans-World получены в результате от законной деятельности и
никаких фактов, свидетельствовавших о противоправном характере
операций компании, не выявлено.
Хотя в настоящее время, как указывает в своем комментарии The
Wall Street Journal, группа TWG свертывает свои операции,
заявление германской прокуратуры имеет важное значение не только
для основателей Trans-World Саймона и Дэвида Рубенов, но и для
многих российских бизнесменов, владеющих бывшими активами TWG или
начинавших свою карьеру в сотрудничестве с ее компаниями. А среди
них - такие довольно известные фигуры российского и
международного бизнеса, как Михаил и Лев Черные и др. Поскольку
каждый из них в последние годы российских "металлургических войн"
был фигурантом компрометационных скандалов, в контекст которых
неизменно вводилась "сомнительная" репутация Trans-World, решение
прокуратуры Дюссельдорфа добавит выходцам из TWG "защитных
аргументов".
Напомним, что в последние годы ряд российских СМИ был вынужден
давать опровержения и приносить извинения в связи с
распространением недостоверной информации в отношении TWG и
российских бизнесменов, ранее работавших с этой компанией.
Кроме того, поскольку центральным пунктом обвинений против
Trans-World были сюжеты об "отмывании денег русской мафии", не
исключено, что решение немецкой прокуратуры может знаменовать
собой некий "знак" завершения развязанной в последние годы на
Западе кампании в прессе по поводу криминальности всего
российского бизнеса. На это, в частности, указывает и
одобрительная реакция Запада на принятие в России закона "О
противодействии отмыванию преступных средств", и нынешний ход
переговоров об исключении России из так называемого "черного
списка" FATF.
Николай Дмитриевский.




04-10-2001, Труд