По делу бэнк оф нью-йорк обвиняются

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.
В Нью-Йорке предъявлены первые официальные обвинения по итогам
федерального расследования дела об "отмывании денег" через счета
"Бэнк оф Нью-Йорк". В качестве обвиняемых названы три физических
лица - Петр Берлин, Люси Эдвардс и Алексей Волков, а также три
компании - "Бенекс интернэшнл", "Бекс интернэшнл" и "Торфинекс
корпорейшн".
Как подчеркивается в сообщении федеральной прокуратуры Южного
округа Нью- Йорка, все они обвиняются "в преступлениях,
проистекающих из перевода примерно 7 млрд. долларов через счета
"Юбенекс" и "Бекс" в "Бэнк оф Нью-Йорк". Отмечается, в частности,
что с 1996 года по август 1999-го обвиняемые были в сговоре
относительно "противозаконного проведения фондов и получения
вкладов" с этих счетов. По словам федерального прокурора Мэри Джо
Уайт, "расследование, будучи очень интенсивным и широким, по всей
видимости, продлится еще некоторое время".
Петр Берлин назван в качестве президента фирм "Бенекс" и
"Бекс". Его жена Люси (ранее приводилось и другое ее имя -
Людмила) Эдвардс, работая в Лондоне, была вице-президентом
восточноевропейского отдела "Бэнк оф Нью-Йорк". Кроме того,
указывается в обвинительных документах, она являлась сотрудницей
компаний, которыми управлял ее муж. Менее известна фигура Алексея
Волкова, названного в данном случае президентом "Торфинекс" -
фирмы, которая якобы "действовала по инструкциям от отдельных лиц
в России".
В случае признания виновными по всем пунктам обвинения Берлину
и Волкову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и штраф в
размере 750 тыс. долларов или двойной суммы полученной выгоды или
нанесенного ущерба в результате правонарушения. Эдвардс грозит
втрое меньший срок наказания и штраф.
Как отметил помощник директора ФБР Льюис Шилиро, в ведении
которого находится нью-йоркская штаб-квартира этого учреждения,
успешное завершение расследования "потребует сотрудничества от
наших партнеров в правоохранительных органах многих стран всего
мира, особенно России".
Все обвиняемые предположительно находятся ныне за пределами
Соединенных Штатов. Так, насколько известно, Берлин и Эдвардс
проживают в Лондоне. Какими будут дальнейшие шаги американских
правоохранительных органов? "Если обвиняемый не находится под
стражей, то в таких случаях возбуждается ходатайство о его выдаче
- ответил на вопрос корр. ИТАР-ТАСС представитель нью-йоркской
штаб-квартиры ФБР Джозеф Валикетт. - Однако мы еще не находимся
на этой процедурной стадии".




06-10-1999, Труд