Немцы грязи не боятся

Оборот "теневых" капиталов в Германии составил в прошлом году
640 миллиардов марок. А это, между прочим, 16 процентов от
валового национального дохода. Еще около 100 миллиардов марок
"крутятся" за рубежом - главным образом, на Балканах и в
республиках бывшего Союза. Поэтому в ближайшие месяцы в ФРГ
ожидается ужесточение закона о борьбе с отмыванием "грязных"
денег Ясное дело, власти хотят иметь представление об участниках
всевозможных сделок и источниках средств - особенно в тех
случаях, когда речь идет о наличных на сумму свыше 30 тысяч
марок.
Специальной финансовой полиции в ФРГ нет. Но пограничники и
таможенники ведут усиленную проверку на границах даже в пределах
Шенгенской зоны. Они вправе конфисковать вышеупомянутую сумму
(свыше 30 тысяч марок) и сообщить об этом в налоговую полицию.
Кстати, только за первое полугодие этого года на границах
Германии изъято более 1 миллиарда марок, происхождения которых
владельцы не смогли объяснить.
Все сделки с недвижимостью на территории страны обязательно
фиксируются в налоговых инстанциях. Любое подозрение - и
материалы передаются в прокуратуру. Граждане, которые вносят в
банк свыше 30 тысяч марок ( или "засвечиваются" с такой суммой в
казино), тут же фиксируются. А с начала этого года банки стали
сообщать в налоговую инспекцию данные о процентах по вкладам, что
позволяет налоговикам установить и суммы самих вкладов.
Рудольф КОЛЧАНОВ




09-11-2001, Труд