Банки под колпаком бандитов

Виталий ГОЛОВАЧЕВ.
Беспрецедентные по мощи удары обрушила в нынешнем году
налоговая полиция на мафию и теневой бизнес. За последние месяцы
удалось начать расследование более десятка тщательно
законспирированных теневых денежных потоков, выйти на ряд крупных
криминальных структур, представляющих серьезную угрозу для
экономической безопасности страны. Сейчас в производстве - 11 800
уголовных дел. В том числе "изучаются" и очень влиятельные фирмы,
банки, тесно связанные с криминальным миром.
Только с января по август в бюджетную систему возвращено свыше
полутора миллиардов рублей. Но это - лишь верхушка айсберга.
Оборот теневого бизнеса в России оценивается примерно в полтора
триллиона рублей (60 миллиардов долларов). Параллельно с
официальным государством возникла опасная и могущественная
нелегальная империя. Штурм ее бастионов как раз и ведут сегодня
налоговые полицейские вместе с ФСБ, МВД, другими федеральными
структурами. Ежедневно наиболее важные оперативные сообщения
ложатся на стол директора Федеральной службы налоговой полиции
(ФСНП).
Налоговая полиция раскрыла множество новых фиктивных фирм.
Десятки банков в разных городах России либо находятся под
влиянием преступных группировок, либо управляются ими.
Рассказывает директор Федеральной службы налоговой полиции
Вячеслав СОЛТАГАНОВ.
Представляем собеседника.
50-летний генерал Вячеслав Федорович Солтаганов возглавил это
ведомство в марте нынешнего года. Человек с твердым характером и
устоявшимися принципами, он любое дело старается довести до
конца. Говорят, почти никогда не повышает голоса, сохраняя
внешнюю невозмутимость даже в экстремальных ситуациях. Родом из
Мордовии. Уже в детстве решил по примеру отца стать милиционером.
Окончил две школы милиции - среднюю и высшую, затем - Академию
МВД. Прошел все ступени служебной лестницы. В сорок стал
министром внутренних дел Мордовии. В 1992-м Солтаганов был
назначен начальником Главного управления по борьбе с
экономическими преступлениями МВД России. Именно при нем началось
раскрытие ряда крупных финансовых афер (например, операции по
лжеэкспорту машин с АвтоВАЗа).
Несговорчивость начальника ГУБЭПа не нравились многим,
особенно ряду влиятельных олигархов. Через три года генерал был
вынужден уволиться из МВД. Он перешел в Госналогслужбу, позже был
приглашен в администрацию президента на должность зам. начальника
Главного контрольного управления. Говорят, что когда весной
нынешнего года решался вопрос о назначении Солтаганова директором
ФСНП, воротилы теневого бизнеса пытались, используя свои связи и
возможности, всячески помешать этому. Понимали: с приходом
неуступчивого генерала в налоговую полицию для них наступит
нелегкое время. И они не ошиблись...
- Вячеслав Федорович, не так давно вы встречались с
президентом Борисом Ельциным. Что интересовало главу государства?
- Прежде всего обеспечение экономической безопасности России.
У нас был откровенный и довольно продолжительный разговор.
Президент поставил перед налоговой полицией серьезную задачу:
резко повысить эффективность работы. Борис Николаевич при этом
сказал: "Действуйте жестко, невзирая на личности и должности тех,
кто пытается уклониться от уплаты налогов". Речь шла также и о
другом важном направлении нашей деятельности. Глава государства
подчеркнул, что "в ходе предстоящих выборов в Государственную
Думу налоговая полиция должна сделать все, чтобы криминалитет не
проник во власть".
Борьба с криминализацией экономики является нашим главным
делом. Естественно, я доложил президенту о наиболее важных,
масштабных делах, которыми занимается сейчас налоговая полиция.
- Многие граждане, судя по редакционной почте, не очень-то
высокого мнения (возможно, из-за отсутствия информации) об
эффективности борьбы с экономической мафией. Вот, например, что
пишет читатель "Труда" Николай Ермилов из Челябинска:
"Правоохранительные органы и спецслужбы ловят в основном мелкую
рыбешку, а поймать крупных акул им, видно, не по силам. Поэтому
акулы вольготно чувствуют себя в России"...
- Не могу согласиться с этим. В принципе нет и не может быть
таких "акул", которых нам взять не по силам. Вопрос лишь времени.
Ведь надо не только раскрыть тайные операции, но и найти
доказательства, добыть факты. А за "акулами" охотимся серьезными.
Сейчас, например, совместно с МВД, ФСБ и ФАПСИ мы проводим
широкомасштабную операцию по выявлению и разрушению финансовой
базы бандитских формирований. Ведь основа преступных группировок
- огромные деньги.
Кто оказывает им финансовую помощь, каковы схемы денежных
потоков? Перекрыть их - значит лишить криминалитет экономического
фундамента, что в нынешних условиях чрезвычайно важно.
Приведу такой факт. Наши оперативно-аналитические
подразделения проводят активный поиск в глобальной сети Интернет.
Именно во Всемирной паутине удалось обнаружить следы
подозрительных операций. За границу был отправлен запрос. В ответ
в середине текущего года из одной западноевропейской страны мы
получили информацию об организованной преступной группировке,
состоящей из российских граждан. Они занимались незаконным
импортом продовольствия в Россию.
Преступная деятельность сопровождалась рэкетом, угрозами
убийства - адресованным как российским предпринимателям, так и
бизнесменам западноевропейской страны. По нашему запросу были
оперативно получены документы, подтверждающие противозаконную
деятельность этой группировки. Я не называю страну, откуда
поступила информация, поскольку мы еще ведем оперативную
проверку. Но уже можно со всей определенностью сказать, что
налоговая полиция вышла на след очень крупного и опасного
преступного сообщества, связанного с чеченскими бандитами. Через
эти фирмы шли финансовые средства чеченским боевикам...
Другой денежный поток шел в Чечню из двух фирм в
Карачаево-Черкесии. В прошлом и позапрошлом годах они получали
нефтепродукты из Чечни, а доходы от продажи скрывали, направляя
их на финансирование чеченских боевиков. Не хотел бы рассказывать
другие подробности операции, но уже ясно, что будет крупный улов.
По оценкам, в Чечню нелегально стекаются как минимум сотни
миллионов долларов в год, в том числе и из России. Думаю, заслон
здесь будет поставлен надежный.
- А на других направлениях? Есть ли успехи в Питере или
Москве, где активно действуют преступные сообщества?
- В Ленинградской области расследуется уголовное дело,
связанное с компанией "Универсал". Была создана широкая сеть из
более чем двадцати фиктивных фирм. Все они оказались тесно
связаны с крупным питерским преступным сообществом. Торговали
импортными товарами - естественно, без налогов, таможенных
платежей.
Теневой доход - 200 миллионов долларов. Операция (совместно с
управлениями МВД) продолжается.
Другой пример. Граждане России, проживающие в
Санкт-Петербурге, создали преступную организацию на территории
Финляндии. Под прикрытием финской фирмы осуществлялся экспорт из
России металла в страны Европы. Вырученные деньги переводили на
счета специально созданной компании в оффшорной зоне. Таким
образом, от налогообложения было скрыто 290 миллионов финских
марок. Махинации удалось выявить благодаря тесному взаимодействию
российских оперативных служб с финскими коллегами.
Что касается столичного мегаполиса, то здесь у нас особенно
много работы. Через Москву идут сомнительные финансовые потоки, в
городе и области действуют крупные криминальные сообщества. По
оперативным данным, до 30 расположенных в столице банков либо
находятся под влиянием преступных группировок, либо управляются
ими. Подозрительные операции по переводу сотен миллионов долларов
на зарубежные счета сейчас изучаются самым тщательным образом...
И в этом случае была создана разветвленная сеть фирм специально
для увода огромных сумм от налогов. Пока рано говорить об
окончательных результатах, но громких дел, думается, будет
немало.
Совместно с Государственным таможенным комитетом и
Министерством по налогам и сборам мы проводим сейчас также
проверку шести коммерческих банков, в том числе "Российского
кредита", Мосбизнесбанка, Инкомбанка, "Менатепа" и других, по
вопросам полноты и своевременности уплаты этими уполномоченными
кредитными учреждениями таможенных платежей в бюджет.
Еще несколько примеров. Налоговая полиция Москвы ведет
расследование, связанное с утаиванием страховых взносов (речь о
Пенсионном фонде). Уголовные дела возбуждены в отношении бывшего
генерального директора АО "Внуковские авиалинии"; руководителя
"Трастинвестбанка"; руководства Московского карбюраторного
завода, входящего в АМО "ЗИЛ": Подобных фактов немало. Как
видите, для нас не имеет значения, находится ли фирма в столице
или в маленьком городке, - перед законом все равны.
- Через две недели в Москве состоится международная
конференция руководителей правоохранительных органов стран
"восьмерки", которая будет посвящена объединению усилий в борьбе
с транснациональными группировками. Насколько масштабной, по
вашему мнению, является "интернационализация" налоговой
преступности?
- Она все активнее выходит на международный уровень. Приведу
такой пример. Мощная мурманская криминальная группировка
подчинила себе "Северный морской банк" и, кроме того,
зарегистрировала на территории России, а также за рубежом сеть
предприятий. Цель одна: уклонение от налогов и перевод денег за
границу. С помощью фиктивных контрактов в банки США, Панамы,
Норвегии, ФРГ, Китая, Финляндии, Франции переведено 11,5 миллиона
долларов.
Без объединения усилий правоохранительных органов многих стран
добиться серьезных успехов в борьбе с этим злом будет трудно.
Сошлюсь на самое свежее дело. Только благодаря взаимодействию с
испанскими правоохранительными органами удалось задержать в
далекой от нашей страны провинции Малага председателя правления
новосибирского Новбизнесбанка Александра Сигарева (он же один из
руководителей крупной криминальной группировки). С помощью
фиктивных финансовых операций Сигарев перевел за рубеж свыше 60
миллионов долларов.
Средства были использованы на приобретение вилл и организацию
бизнеса в Испании. В городе Марбелье на курорте Коста-дель-Соль
банкир купил дом за 2,6 миллиона долларов, яхту за полтора
миллиона. Своей охране платил 100 тысяч в месяц. Именно наши
сотрудники напали на его след. По материалам, которые мы
предоставили испанским коллегам, полиция арестовала Сигарева и
его ближайшее окружение. В скором времени он будет депортирован в
Россию.
- В США широко используется внедрение секретных агентов в
криминальную среду. Это дает немалый эффект. А у нас?
- И у нас тоже. Только вот в материальном плане наши секретные
агенты, нередко рискующие своей жизнью, не могут сравниться с
американцами. С финансированием, как и во всей стране, у нас
негусто.
- Какова численность ФСНП?
- В соответствии с указом президента, в федеральных органах
налоговой полиции должны работать 53 300 человек. Пока же у нас
чуть более 38 тысяч. Надеюсь, что Минфин в ближайшее время найдет
необходимые средства, учитывая, что на каждый вложенный в ФСНП
рубль государство получает благодаря нашей работе свыше 100
рублей.
- Вопросы финансирования, конечно, всегда актуальны, но, как
считают независимые наблюдатели, сегодня намного важнее
предоставление налоговой полиции необходимых полномочий. Они
оказались существенно урезанными после вступления в действие с 1
января нынешнего года Налогового кодекса. Он как бы перечеркнул
многие важные положения принятого ранее закона о налоговой
полиции. Странно:
именно в то время, когда оргпреступность достигла в стране
угрожающих масштабов и, по сути, стала противопоставлять себя
государству, у налоговой полиции оказались во многом "связаны
руки". Почему это произошло?
- Мне трудно, не имея надежных фактов, отвечать на этот
вопрос. Не хочу гадать, кто лоббировал принятие именно такого
кодекса, почему: Могу лишь подтвердить, что работать стало
намного сложнее. Вообще говоря, трудно понять, если
руководствоваться здравым смыслом, почему, например, наши службы
были лишены права проводить налоговые проверки, столь необходимые
для оперативного документирования налоговых преступлений? Разве
это противоречит задачам, которые мы должны решать? Скажу больше,
полицейским - а это, подчеркну, сотрудники не обычного ведомства,
а спецслужбы - даже запрещен доступ к налоговой тайне. Это же
абсурд: тем, кто вскрывает налоговые преступления, не разрешается
знать, сколько денег уплатила в бюджет такая-то фирма или
конкретный гражданин. Еще одно ограничение: мы лишены права
проводить контрольные проверки после работы налоговых инспекторов
в фирме, банке или бюджетной организации. Поступил, допустим,
сигнал: бизнесмен "уговорил" налогового инспектора "не особенно
придираться". А сделать ничего не можем. Бесконтрольность, как
известно, создает почву для серьезных злоупотреблений,
коррупции... Словом, на пути налоговой полиции искусственно
воздвигнуты барьеры, которые нам очень мешают.
Как, например, проверять внебюджетные фонды (в которых, как
известно, аккумулируются огромные средства), не имея доступа к
налоговой тайне? Или, например, получаем мы сведения о том, что
такая-то фирма производит криминальные финансовые операции.
Однако в тот же день неожиданно нагрянуть туда мы не можем.
Ибо должны сначала сообщить о своих планах в налоговую
инспекцию, договориться с тамошними сотрудниками, а у них, как
выясняется, - свои неотложные дела. И вся операция идет насмарку.
Теряется оперативность, порой "утекает" секретная информация. И
бывает, что к нашему приезду уже нет ни фирмы, ни документов -
только голые стены. В других случаях нарушители успевают
"обнулить" свои счета, спрятать деньги:
- Неужели могущество "теневой империи" столь велико, что
изменить Налоговый кодекс невозможно?
- Возможно, и я надеюсь, что в скором времени
дискриминационные меры в отношении налоговой полиции будут
отменены. Не так давно федеральное правительство одобрило
поправки к первой части Налогового кодекса. Смысл их в том, что
нашей структуре, как того и требует здравый смысл,
предоставляются права налогового органа. То есть нам должны
вернуть те полномочия, которых были лишены после 1 января 1999
года. Получив, например, право на самостоятельные налоговые
проверки, мы сможем в оперативном режиме документально
подтверждать махинации дельцов криминального бизнеса. Только на
этой базе и возможно возбуждение уголовных дел. Принятие поправок
позволит заметно повысить эффективность нашей работы. Теперь
слово за депутатами Госдумы. Верю, что при нынешней криминальной
ситуации они поддержат поправки.
- Не будет ли оттеснено Министерство по налогам и сборам? И не
превратится ли налоговая полиция во всесильное ведомство, которое
будет диктовать свою волю всем участникам рынка?
- Разница между налоговой полицией и налоговыми службами в
том, что мы по итогам проверки не накладываем штрафы и другие
финансовые санкции, а возбуждаем или не возбуждаем уголовное
дело. Так что у каждого ведомства - свои функции. Что же касается
опасений, не станут ли наши службы этакими "всесильными
диктаторами", то смею вас заверить: ничего подобного в принципе
произойти не может, ибо мы работаем под постоянным контролем
органов прокуратуры, судов, а также Конституционного Суда. Могу
со всей ответственностью заявить, что соблюдение гарантий прав и
свобод граждан является для нас одним из высших приоритетов.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что налоговая полиция
работает ради подъема отечественной экономики, становления в
России цивилизованного рынка. Наведение порядка, борьба с мафией,
коррупцией, теневыми денежными потоками - все это в интересах
честного бизнеса. Криминальный мир бросает сегодня вызов России.
Я твердо верю - Россия победит.




07-10-1999, Труд