КОМУ ПЕРЕВОДИЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ? Виссарион СИСНЕВ

Выдвинуты первые уголовные обвинения против участников
перекачки "русских денег" через "Бэнк оф Нью-Йорк". Однако теперь
предстоит выяснить, кто получал баснословные суммы.
По каким-то следственным соображениям федеральный суд
Нью-Йорка с 16 сентября держал под спудом уже вынесенный
федеральным Большим жюри Манхэттена вердикт о виновности трех
физических и трех юридических лиц в незаконном переводе денег
через счета в американском банке непоименованным иностранным
финансовым учреждениям. О существовании такого вердикта знал
ограниченный круг лиц, поэтому сообщение о нем прозвучало как
выстрел над ухом. Впрочем, физические лица - Люси Эдвардс, Питер
Берлин и Алексей Волков, видимо, догадывались, чего ожидать, и
предпочли исчезнуть.
Напомним, кто есть кто. Люси Эдвардс, родившаяся в Ленинграде,
была просто Людмилой Прицкер, а приобрела новую фамилию, выйдя
замуж за моряка-американца и эмигрировав. Здесь она быстро
сделала карьеру в банковской области, дослужившись до поста
вице-президента старейшего в этой стране "Бэнк оф Нью- Йорк" по
восточноевропейским операциям. Ее второй муж, Питер Берлин, на
самом деле - Петр. Тоже иммигрант, начал свой бизнес с
карликового переводческого бюро для русских бизнесменов, но затем
каким-то образом сделался владельцем двух компаний - "Бенекс
интернэшнл" и "Бекс интернэшнл", через счета которых главным
образом и прокачивались миллиарды подозрительных долларов.
Алексей Волков возглавляет компанию "Торфинекс корпорейшн", также
имевшую счет в "Бэнк оф Нью-Йорк". На его долю пришлось тоже
немалое количество молниеносных трансакций - на сумму около двух
миллиардов долларов.
Перечисленных физических и юридических лиц пока не винят в
"отмывании" денег, их обвиняют в том, что, не имея
соответствующих лицензий на международные сделки такого рода и
уже получив предупреждение об их незаконности, они продолжали
заниматься ими в бешеном темпе - как туманно сказано в документе,
по указанию определенных лиц из Москвы. Уже того, что им
предъявлено, достаточно, чтобы "русской тройке" дали до 15 лет
тюрьмы и предписали уплатить штрафы от 250 до 750 тысяч долларов.
А трем компаниям грозит штраф до 1,5 миллиона каждой плюс
конфискация 6,2 миллиона долларов на замороженных счетах.
Нью-йоркский федеральный прокурор Мери Джо Уайт сказала, что
"расследование будет продолжаться столько, сколько потребуется".
Основная его цель - точно выяснить отправителей и получателей
денег, а также и их происхождение.
Федеральная прокуратура сделала лишь самый первый ход в этой
сложной шахматной партии, и пока никому не известно, какие еще
сюрпризы она готовит. Если верить "Нью-Йорк таймс", в этой партии
российские правоохранительные органы играют заодно с
американскими.




07-10-1999, Труд